FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
FU-TA TEXTILE CO., LTD.

福  大  材  料  科  技  股  份  有  限  公  司
公 司 章 程
第一  章   總     則

第一條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織定名為福大材料科技股份有限公司。

    本公司英文名稱為FU TA MATERIAL TECHNOLOGY CO., LED.

第二條:本公司所營業務如左:

   一、C301010 紡紗業。

   二、C302010 織布業。

   三、C305010 印染整理業。

   四、C801990 其他化學材料製造業。

   五、C801120 人造纖維製造業。

   六、C802990 其他化學製品製造業。

   七、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。

   八、H701010 住宅及大樓開發租售業。

   九、H703100 不動產租賃業。

   十、G801010 倉儲業。

   十一、CF01011醫療器材製造業

   十二、F108301醫療器材批發業

   十三、F208031醫療器材零售業。

   十四、F119010電子材料批發業。

   十五、F219010電子材料零售業。

   十六、IZ12010人力派遣業。

   十七、F201010農產品零售業。

   十八、F101100花卉批發業。

   十九、F201070花卉零售業。

   二十、F106040水器材料批發業。

   二十一、F206040水器材料零售業。

   二十二、F107050肥料批發業。

   二十三、F207050肥料零售業。

   二十四、F112040 石油製品批發業。

   二十五、F114060 船舶及其零件批發業。

   二十六、F114070 航空器及其零件批發業。

   二十七、F212050 石油製品零售業。

   二十八、F214070 航空器及其零件零售業。

   二十九、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。

   三十、D101040 非屬公用之發電業。

   三十一、D101060 再生能源自用發電設備業。

   三十二、E601010 電器承裝業。

   三十三、E601020 電器安裝業。

   三十四、E603090 照明設備安裝工程業。

   三十五、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。

   三十六、IG03010 能源技術服務業。

   三十七、CC01090 電池製造業。

   三十八、F213110 電池零售業。

   三十九、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

      (如法令規定須專業經營者,不得增加此營業項目。)

第三條:本公司設總公司於台灣省台中市,必要時,經董事會決議,依法於國內外設立分公司。

第四條:本公司之公告方法依照公司法第28條規定辦理。

第  二  章   股     份

第五條:本公司資本總額定為新台幣壹拾陸億捌仟萬元整,分為壹億陸仟捌佰萬股,每股新台幣壹拾元

    ,得分次發行

    本公司轉投資金額得超過本公司實收資本額百分之四十,但對單一公司之投資金額如有超過實

    收資本額百分之五十,則需先徵得股東會之同意為之。

第六條:本公司股務處理依主管機關所頒佈之公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

    「股東名簿記載之變更,於股東常會開會前60日內,股東臨時會開會前30日內,或公司決定分

    派股息及紅利或其他利益之基準日前5日內,不得為之。

第七條:本公司依公司法收買之庫藏股,轉讓之對象包括符合集團企業可雙向發放之控制或從屬公司員

    工。

    本公司員工認股權憑證發給對象,包括符合集團企業可雙向發放之控制或從屬公司員工。

    本公司發行新股時,承購股份之員工包括符合集團企業可雙向發放之控制或從屬公司員工。

    本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合集團企業可雙向發放之控制或從屬公司員工。

第  三  章   股 東 會

第八條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於會計年度終了六個月內由董事會召開之,

    臨時會於必要時依法召集之。

   一、股東會召集權之人:1.董事會。2. 股東持有公司股份數3%以上且持股超過1年。3.監察人有必

     要時,監察人可自行召集,不用政府許可。

   二、公開收購股數過半,不須持股超過1年,可隨時請董事會召集。

   三、繼續3個月以上,持有過半數股份之股東,得自行召集股東臨時會,無須請求董事會召集或

     經政府許可。

第九條:股東會不得臨時動議提出事項

    應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出:1.選任或解任董事、監察人2.變更章程3.公司解

    散、合併、分割4.第185條第1項各款之事項。減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈

    餘轉增資、公積轉增資召集事由應說明主要內容。

第十條:股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條規定及證期局頒佈之「公開發行公司出席

    股東會使用委託書規則」,出具委託書委託代理人出席。

    股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時由董事長指定董事一人代理之,未指定時,

    由董事互推一人代理之。

第十一條:本公司各股東,除有公司法第一百七十九條規定之股份無表決權之情形外,每股有一表決權。

第十二條:股東會之決議,除法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出席,以出席股

     東表決權過半數之同意行之。

第十三條:股東會之決議事項應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分發各

     股東,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之

     委託書一併保存於本公司。

第  四  章   董事 及 監察人

第十四條:本公司設董事七至九人、監察人二人,均採候選人提名制,且由股東於候選人名單中採用累

     積投票制度選任之,任期為三年,連選均得連任。上述董事名額中獨立董事人數至少二人,

     且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提

     名方式及其他應遵行事項之辦法等事項,應依證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應

     遵循事項辦法、證券交易所或櫃檯買賣中心規定辦理。本公司依法設置審計委員會時,由審

     計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令所規定監察人之職權。並自審計委員會成

     立之日起,本公司有關監察人之規定將不再適用。

第十五條:本公司董事間應有超過半數之席次,不得具有下列關係之一:

    一、配偶。

    二二親等以內之親屬。

      監察人間或監察人與董事間,應至少一席以上,不得具有前項各款關係之一。

第十六條:董事缺額達三分之一時,或獨立董事均解任時,應於六十日內即召開股東臨時會補選之,其

     任期以補足原任之期限為限。

第十七條:董事監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。

第十八條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人,依

     照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第十九條:董事長、董事及監察人之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並

     參酌同業通常之水準議定之。

第二十條:本公司得為董事或監察人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第二十一條:本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決之,過半數之董事於董事長不為召集時,即

      得自行召集董事。股東會改選後第1次董事會,由得票最高之董事召開,如不為召開,得

      由過半數當選之董事自行召集外,其餘由董事長召集並任主席,董事長不能執行職務時,

      由董事長指定董事一人代理之,未指定時由董事互推一人代理之。改選董事長仍需2/3出席

      ,出席之過半數同意。

第二十二條:董事會議,除法令另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過半數之同意行之,

      董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之授權範圍,委託其他董事代理出席

      董事會,但以一人受一人之委託為限。

第二十三條:董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分發各

      董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席

      之委託書,一併保存於本公司。

第二十四條:監察人單獨依法行使監察權外,並得列席董事會,但不得加入表決。

第  五  章   經理及職員

第二十五條:本公司設總經理一人,副總經理、協理、經理若干人,其任免及報酬依照公司法第二十九

      條規定辦理,經理級以上人員之任免,應先經總經理之提名。

第二十六條:本公司得經董事會依章程第二十條規定決議,聘請顧問或重要職員。

第二十七條:本公司其他職員由總經理任免。

第  六  章   決   算

第二十八條:本公司於會計年度終了,應由董事會編造下列各項表冊,於股東常會開會三十日前,交監

      察人查核後提請股東常會承認:一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損彌

      補之議案。本公司盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度終了後為之。)

第二十九條:本公司年度如有獲利,應提撥5%為員工酬勞,但公司尚有累積虧損時,應先保留彌補數額

      。(本公司分派員工酬勞之對象包括符合集團企業可雙向發放之控制或從屬公司員工。)

第三十條:本公司每年度決算後所得純益,除依法繳納所得稅外,應先彌補以往年度虧損,次就其餘額

     提存百分之十為法定盈餘公積,依法令規定提列特別盈餘公積後,餘額由董事會依據下列情

     況擬具分派議案,提請股東會決議分派:
   (一)可供分配數額達實收資本額30%以上時,應至少提出5%分配現金股利。
   (二)但有下列情事之一者,則保留不予分配或辦理盈餘轉增資發放股票股利。
         1、負債與股東權益之比率高於100%以上時。
         2、次年度有重大投資計劃或原投資計劃尚在進行中。

第  七  章    附  則

第三十一條:本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第三十二條:本章程未訂事項,依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十三條:本章程訂立於民國59年3月25日

      第一次修正於民國60年6月19日

      第二次修正於民國61年8月25日

      第三次修正於民國62年3月21日

      第四次修正於民國62年9月26日

      第五次修正於民國63年9月1日

      第六次修正於民國64年11月28日

      第七次正於民國71年8月7日

      第八次修正於民國71年10月1日

      第九次修正於民國71年12月21日

      第十次修正於民國76年5月22日

      第十一次修正於民國76年9月11日

      第十二次修正於民國78年10月20日

      第十三次修正於民國79年5月17日

      第十四次修正於民國80年6月30日

      第十五次修正於民國84年5月20日

      第十六次修正於民國86年3月28日

      第十七次修正於民國86年9月25日

      第十八次修正於民國88年5月29日

      第十九次修正於民國89年6月3日

      第二十次修正於民國91年6月19日

      第二十一次修正於民國95年6月9日

      第二十二次修正於民國97年6月19日

      第二十三次修正於民國98年6月26日

      第二十四次修正於民國101年6月5日

      第二十五次修正於民國102年12月27日

      第二十六次修正於民國104年08月10日

      第二十七次修正於民國105年06月22日

      第二十八次修正於民國106年06月22日

      第二十九次民國107年06月27日

      第三十次董事會民國107年12月18日

 

                                       福大材料科技股份有限公司

                                         董事長 楊 燈 霖

 

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