FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
FU-TA TEXTILE CO., LTD.

福  大  材  料  科  技  股  份  有  限  公  司
 公 司 章 程 
               
           
    條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織定名為福大材料科技股份有限公司。
   條:本公司所營業務如左:
          一、C301010 紡紗業。
          二、C302010 織布業。
          三、C305010 印染整理業。
          四、C801990 其他化學材料製造業。
          五、C801120 人造纖維製造業。
          六、C802990 其他化學製品製造業。
          七、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
          八、H701010 住宅及大樓開發租售業。
          九、H703100 不動產租賃業。
          十、G801010 倉儲業。
          十一、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
          十二、CF01011醫療器材製造業
          十三、F108301醫療器材批發業
          十四、F208031醫療器材零售業
第  二  條之一:本公司轉投資金額得超過本公司實收資本額百分之四十,但對單一公司之投資金額如有超過實收
                         資本額百分之五十,則需先徵得股東會之同意為之。
    條:本公司設總公司於台灣省台中市,必要時,經董事會決議,依法於國內外設立分公司。
 
           
    條:本公司資本總額定為新台幣壹拾陸億捌仟萬元整,分為壹億陸仟捌佰萬股,每股新台幣壹拾元,得分
                  次發行。
   條:本公司股票,由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主管機關簽證後發行,本公司公開發行股票後,發
                  行新股時就該次發行總數合併印製股票,亦得免印製股票。
    條:本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。
 
       股 東 會
第  七   條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於會計年度終了六個月內由董事會召開之,臨時會
                   於必要時依法召集之。
第  八   條:股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條規定及證期局頒佈之「公開發行公司出席股東會
                   使用委託書規則」,出具委託書委託代理人出席。
第  九   條:股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時由董事長指定董事一人代理之,未指定時,由董事
                   互推一人代理之。
第  十   條:本公司各股東,除有公司法第一百七十九條規定之股份無表決權之情形外,每股有一表決權。
第  十一  條:股東會之決議,除法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出席,以出席股東表決
                      權過半數之同意行之。
第  十二  條:股東會之決議事項應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分發各股東,
                      議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保
                      存於本公司。
       董事 及 監察人
第  十三  條:本公司設董事七人、監察人二人,均由股東會就有行為能力之人選任之,任期為三年,連選均得連
                      任。
第  十三  條之一  本公司董事間應有超過半數之席次,不得具有下列關係之一:
          一、配偶。
          二、二親等以內之親屬。
                 監察人間或監察人與董事間,應至少一席以上,不得具有前項各款關係之一。
第  十四  條:董事缺額達三分之一時,應於六十日內即召開股東臨時會補選之,其任期以補足原任之期限為限。
第  十五  條:董事監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。
第  十六  條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人,依照法令
                      、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。
第  十六  條之一:董事長、董事及監察人之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並參
                             酌同業通常之水準議定之。
第  十六  條之二本公司得為董事或監察人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。
第  十七  條:本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決之,董事會除每屆第一次董事會依照公司法第二○三
                      條規定召集外,其餘由董事長召集並任主席,董事長不能執行職務時,由董事長指定董事一人代理
                      之,未指定時由董事互推一人代理之。
第  十八  條:董事會議,除法令另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過半數之同意行之,董事因故
                      不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之授權範圍,委託其他董事代理出席董事會,但以一人
                      受一人之委託為限。
第  十九  條:董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分發各董事,議
                      事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書,一併保
                      存於本公司。
第  二十  條:監察人單獨依法行使監察權外,並得列席董事會,但不得加入表決。
 
       經理及職員
第  二十一  條:本公司設總經理一人,副總經理、協理、經理若干人,其任免及報酬依照公司法第二十九條規定
                          辦理,經理級以上人員之任免,應先經總經理之提名。
第  二十二  條:本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議,聘請顧問或重要職員。
第  二十三  條:本公司其他職員由總經理任免。
 
         
第  二十四  條:本公司於會計年度終了,應由董事會編造下列各項表冊,於股東常會開會三十日前,交監察人查
                          核後提請股東常會承認:一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損彌補之議案。
第  二十五  條:本公司每年度決算後所得純益,除依法繳納所得稅外,應先彌補以往年度虧損,次就其餘額提存
                          百分之十為法定盈餘公積,依法令規定提列特別盈餘公積後提列百分之五為員工紅利,餘額由董
                          事會依據下列情況擬具分派議案,提請股東會決議分派:
          (一)可供分配數額達實收資本額30%以上時,應至少提出5%分配現金股利。
          (二)但有下列情事之一者,則保留不予分配或辦理盈餘轉增資發放股票股利。
                
1、負債與股東權益之比率高於100%以上時。
                 
2、次年度有重大投資計劃或原投資計劃尚在進行中。
 
         
第  二十六  條:本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。
第  二十七  條:本章程未訂事項,依照公司法及其他法令規定辦理。
第  二十八  條:本章程訂立於民國59325
 
第一次修正於民國60619
第二次修正於民國61825
第三次修正於民國62321
第四次修正於民國62926
第五次修正於民國6391
第六次修正於民國641128
第七次正於民國7187
第八次修正於民國71101
第九次修正於民國711221
第十次修正於民國76522
第十一次修正於民國76911
第十二次修正於民國781020
第十三次修正於民國79517
第十四次修正於民國80630
第十五次修正於民國84520
第十六次修正於民國86328
第十七次修正於民國86925
第十八次修正於民國88529
第十九次修正於民國8963
第二十次修正於民國91619
第二十一次修正於民國9569
第二十二次修正於民國97619
第二十三次修正於民國98626
第二十四次修正於民國10165
 

 

 

                                                                                                                                 福大材料科技股份有限公司
                                                                                                                                 董事長 楊 燈 霖

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