FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
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福  大  材  料  科  技  股  份  有  限  公  司
內 部 稽 核 之 組 織 與 運 作
 
一、八大交易循環:
      依據:公開發行公司之內部控制制度處理準則第七條
       1.銷售及收款循環
       2.採購及付款循環
       3.生產循環
       4.薪工循環
       5.融資循環
       6.固定資產循環
       7.投資循環
       8.研發循環
 
二、各項作業之控制:
      依據:公開發行公司之內部控制制度處理準則第八條
      1.印鑑使用之管理
      2.票據領用之管理
      3.預算之管理
      4.財產之管理
      5.背書保證之管理
      6.負債承諾及或有事項之管理
      7.職務授權及代理人制度之執行
      8.資金貸與他人之管理
      9.財務及非財務資訊之管理
      10.關係人交易之管理
      11.財務報表編製流程之管理
      12.對子公司之監督與管理
      13.董事會議事運作之管理
 
三、資通管理:
      依據:公開發行公司之內部控制制度處理準則第九條
      1.資訊處理部門之功能及職責劃分
      2.系統開發及程式修改之控制
      3.編製系統文書之控制
      4.程式及資料之存取控制
      5.資料輸出入之控制
      6.資料處理之控制
      7.檔案及設備之安全控制
      8.硬體及系統軟體之購置使用及維護之控制
      9.系統復原計畫制度及測試程序之控制
      10.資通安全檢查之控制
      11.向本會指定網站進行公司資訊申報相關作業之控制

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